MASAK'a İhbarlar 2,5 Kat Arttı
Gündem, 11 Mart 2022 13:44Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimler 5 yılda 2,5 kat arttı.
MASAK verilerinden yaptığı derlemeye göre, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat toplama, analiz yapma, inceleme veya yükümlülük denetimlerinde bulunma fonksiyonlarına sahip MASAK'a 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderildi. Söz konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini şüpheli işlemler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867'sini ise diğer ihbarlar oluşturdu.
Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde suç gelirlerinin aklanması ve aklamaya konu diğer suçlara yönelik bildirimlerin payı artış gösterdi. 2017'de MASAK'a aklama ve bununla ilgili öncül suçlara ilişkin 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021'de söz konusu bildirimler yüzde 264 arttı.
Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98'i) yükümlü olarak ifade edilen mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafından veya finansal olmayan meslek grupları tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 bin kişiyi araştırdı
MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları, vaka bazlı olarak gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128’inci maddesi kapsamında suçtan elde edilen maddi kazanç ve gelirlerin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın veriler üzerinden yapılan stratejik analiz çalışmaları olmak üzere üç farklı türde gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu analizler esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor veya bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor veya bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli veya kolluk makamlarına ve bunların yanında konuyla ilgili inceleme veya denetleme yapmaya yetkili diğer idari kurum veya kuruluşlara gönderildi.
Yasa dışı bahis oynatanlara göz açtırılmadı
Yasa dışı bahis oynatma suçuna ilişkin de toplam 432 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.
Yapılan çalışmalar neticesinde 321 analiz raporu, 54 suçtan elde edilen değer raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan devreden dosyalarla birlikte toplam 163 inceleme dosyasından 51'i sonuçlandırıldı. Bu dosyalarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan analiz değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucu 2021 yılında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması fiiline ilişkin olarak 181 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Kurul tarafından yükümlülük denetimi faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde uyum denetimi yapıldı.
Uluslararası iş birlikleri yürütüldü
Ayrıca, 2021'de kendiliğinden yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat birimi tarafından Türkiye'den 803 kez bilgi talebinde veya kendiliğinden bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat birimlerinden 360 defa bilgi istedi.
Gündem, 11 Mart 2022 13:44
Yorumlar (0)
Malatya'da 13 Mart Tarihinde Vefat Edenler
Özel Okuldaki Darp İddiasında Yeni Perde: Mahkemeden Koruma Kararı Geldi
Kayısıda "Monilya" Alarmı: İki Yıl Üst Üste Verim Kaybı Riski!
TCDD’den Hayati Uyarı: Malatya-Doğanşehir Hattına Yüksek Gerilim Veriliyor!
Battalgazi’de İftar Sofralarına Yeni Dokunuş: Hizmet Lokantası Hemşehrilerini Ağırlıyor
Vali Yavuz’dan 14 Mart Mesajı: “Sağlık Çalışanlarımız Umudu Büyütüyor”
Enerji Devi Afetlere Karşı Teyakkuzda: Fırat EDAŞ’tan Gövde Gösterisi
Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığından Basın Mensuplarına İftar
Malatya’nın Gençlerine "Büyükşehir" Güvencesi: YKS Hazırlığında Tam Destek
Okullarda Afet Seferberliği: 950 Öğrenciye İtfaiyeden Tam Not
Malatya Havalimanı’nda Şubat Ayı Hareketliliği: 61 Bin Yolcu Sınırı Aşıldı
Vali Seddar Yavuz’dan 12 Mart Mesajı: “İstiklal Marşı Milli Ruhumuzun Aynasıdır”
Malatya'da 9 Mart Tarihinde Vefat Edenler
Battalgazi’de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Başkan Sami Er’den 35 Milyar Liralık Dev Hamle: Malatya Tarih Yazacak
MABEM Öğrencileri Kendini Test Etti: Eğitimde Başarı Takibi Sürüyor
Malatya’da Ramazan Bereketi Sosyal Projelerle Katlanıyor
Başkan Er’den 8 Mart Sürprizi: Direksiyonda Kadınlar, Yolcularda Çiçek Var
Malatya’da Manevi İklim: Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi Kapılarını Açıyor
Malatya Ülkü Ocaklarından Kadınlar Gününe Özel Gönül Sofrası
Battalgazi’de Aile Faciası: Tartıştığı Babasını Öldürdü
Malatya'da 8 Mart Tarihinde Vefat Edenler
Başkan Er’den Çarşı Müjdesi: Kışla ve İnönü Caddeleri Prestij Yol Oluyor
Malatya’da Ramazan Gönüllere Dokunuyor: Abdullah Beyhan Sahne Aldı
Battalgazi’de 8 Mart Gururu: Kadınların El Emeği Görücüye Çıktı
Malatya’da Zehir Tacirlerine Geçit Yok: Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Malatya'da 7 Mart Tarihinde Vefat Edenler
Başkan Sadıkoğlu: "Kadın Emeği Ekonominin Temel Taşıdır"
Malatya’da İlahi Esintisi: Başkan Er’den Kapalı Spor Salonu Sözü
Voleybolun Şampiyonu Millî Eğitim: Malatya'ya 4 Milyar Liralık Spor Müjdesi
Başkan Er’den 8 Mart Mesajı: "Kadınlar Geleceğin En Güçlü Mimarıdır"
Malatya'da 6 Mart Tarihinde Vefat Edenler
Malatya’nın Teknoloji Üssü Olacak: Bilim Merkezi İçin İmzalar Atıldı
Malatya TÜRKAV’dan 37. Yıl Gururu: "Devlete Sadakat, Millete Hizmet"
Battalgazi’de Pazar Mesaisi: Zabıtadan Etiket ve Terazi Operasyonu
Vali Yavuz’dan Kadınlar Günü Mesajı: "Kadınlarımız Geleceğimizin Mimarlarıdır"
Malatya'da 4 Mart Tarihinde Vefat Edenler
Malatya’ya 4 Milyar Liralık Spor Hamlesi: Dev "Spor Köyü" Yükseliyor
Malatya’da Organize Dilenciliğe Neşter: Valilik 2 Aylık Bilançoyu Açıkladı
